جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF قرار گرفت


گروه اقدام ویژه مالی (اف.ای.تی.اف) امروز رسما رژیم ایران را در فهرست سیاه قرارداد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدبان جهانی مبارزه با پولشویی روز جمعه رژیم ایران را در لیست سیاه خود قرار داد بعد از آن‌که تهران نتوانست به معیارهای مالی ضدتروریسم بین‌المللی تبعیت کند.

این تصمیم بعد از سه سال هشدار از جانب نیروی اقدام مالی ویژه مستقر در پاریس گرفته می‌شود که از تهران خواستار اجرای کنوانسیونهای مالی تروریسم بوده است.

قرار گرفتن رژیم ایران در لیست سیاه این کارگروه باعث می‌شود که تراکنش‌های مالی با ایران زیر ذره بین بیشتری قرار بگیرند و به شرکت‌ها و بانک‌هایی که همچنان به دادوستد با ایران مشغول هستند، فشار بیشتری وارد شود.

پولشویی مافیای دینی خامنه ای با کودک ۲ساله

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مراسمی گفته: روسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است.

همتی گفت: مگر می شود یک کودک 2 ساله بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش در سال داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد. مگر می شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع اطلاع نداشته باشد.

وی تاکید کرد بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.