به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، رژینم ایران امروز در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت.
این روزنامه به نقل از برخی منابع آمریکایی و اروپايی نوشته که کارگروه ویژه اقدام مالی در پی پیوستن کشورهای اروپایی به آمریکا قرار است جمهوری اسلامی را در لیست سیاه خود قرار دهد.
به گفته منابع آمریکایی، مقامات اروپایی به اطلاع وزارت خارجه آمریکا رسانده‌اند که کشورشان از اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر اتخاذ اقدامات جدید علیه سیستم مالی رژیم ایران حمایت خواهد کرد.
به گفته برخی منابع، اعضای این کارگروه در هفته جاری دیدارهایی با یکدیگر در پاریس داشته‌اند و احتمالا قرار است الحاق رژیم ایران به لیست سیاه این کارگروه در جلسه روز جمعه نهایی شود.
قرار گرفتن رژیم ایران در لیست سیاه این کارگروه باعث می‌شود که تراکنش‌های مالی با ایران زیر ذره بین بیشتری قرار بگیرند و به شرکت‌ها و بانک‌هایی که همچنان به دادوستد با ایران مشغول هستند، فشار بیشتری وارد شود.
پولشويی مافیای دینی خامنه ای با کودک ۲ساله
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مراسمی گفته: روسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است.
همتی گفت: مگر می شود یک کودک 2 ساله بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش در سال داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد. مگر می شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع اطلاع نداشته باشد.
وی تاکید کرد بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.
