چرا چین و روسیه مانع ورود جمهوری اسلامی به لیست سیاهFATF نشدند؟
به گزارش روزنامه اعتماد، در مورد اینکه این تصمیم چگونه گرفته شد، تاکید برخی مقامات بر نقش امریکا، اسراییل و عربستان تنها یک وجه قضیه را بازتاب می‌دهد. تصمیمات در FATF بدون رای‌گیری و با اجماع گرفته می‌شود؛ به این معنی که 38 عضو این نهاد تا سرحد نیل به اجماع در هر موردی و جمله‌بندی بیانیه مربوطه بحث می‌کنند. برای دوستان ما شامل روسیه، چین، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپا مخالف امریکا این امکان وجود داشت که مانع اجماع شوند.
با توجه به 6 بار تمدید مهلت جمهوری اسلامی برای اجرای «برنامه عمل» از ژانویه 2018 تا اکتبر 2019، ظاهرا دوستان ما نیز ادعای مخالفان ما را پذیرفتند که گویا ایران به زمان بیشتری نیاز ندارد و تصمیم راهبردی خود را برای عدم همکاری گرفته است.
با این تصمیم FATF نادرستی گزاره‌های بسیاری در داخل روشن شد. واکنش برخی مقامات به این تحول نیز که برخلاف سخنان پیشین خود کوشیدند این تحول را بی‌تاثیر معرفی کنند یا تنها امریکا، اسراییل و عربستان را مقصر جلوه دهند، قابل تأمل است. هر چند آنها این بار نیز به این ترتیب لایه دیگری از تلاش برای پاک کردن صورت مساله واقعی، عدم شفافیت و… را به نمایش گذاشتند.
واکنش آمریکا
وزیر خارجه آمریکا از قرارگرفتن رژیم خامنه ای در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» استقبال کرد و گفت که حکومت ایران باید با عواقب سرپیچی‌های خود روبرو شود.
همزمان سناتور تام کاتن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس در مجلس سنای آمریکا، قرار گرفتن رژیم ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی این را نتیحه کارهای خود جمهوری اسلامی دانست.
به گزارش صدای آمریکا، سناتور کاتن روز جمعه دوم اسفند در پیامی در توئیتر نوشت: هرچه بکاری، همان را درو می‌کنی. جای خوشحالی است که می‌بینم جامعه جهانی رژیم ایران را به دلیل ادامه تامین مالی تروریسم و برنامه‌های پولشویی، در فهرست سیاه قرار داده است.
گروه اقدام ویژه مالی (اف.ای.تی.اف) امروز رسما رژیم ایران را در فهرست سیاه قرارداد.
به گزارش رویترز، دیدبان جهانی مبارزه با پولشویی روز جمعه رژیم ایران را در لیست سیاه خود قرار داد بعد از آن‌که تهران نتوانست به معیارهای مالی ضدتروریسم بین‌المللی تبعیت کند.
این تصمیم بعد از سه سال هشدار از جانب نیروی اقدام مالی ویژه مستقر در پاریس گرفته می‌شود که از تهران خواستار اجرای کنوانسیونهای مالی تروریسم بوده است.
قرار گرفتن رژیم ایران در لیست سیاه این کارگروه باعث می‌شود که تراکنش‌های مالی با ایران زیر ذره بین بیشتری قرار بگیرند و به شرکت‌ها و بانک‌هایی که همچنان به دادوستد با ایران مشغول هستند، فشار بیشتری وارد شود.
پولشويی مافیای دینی خامنه ای با کودک ۲ساله
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مراسمی گفته: روسای شعب باید مشتریان را درسه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است.
همتی گفت: مگر می شود یک کودک 2 ساله بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش در سال داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد. مگر می شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی نفع اطلاع نداشته باشد.
وی تاکید کرد بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.
